Даниэль Цветкофф даст показания в суде по делу «Чёрной пятницы»

( 1 Голос )

Даниэль Цветкофф ( Daniel Tzvetkoff ) – основатель платежной компании Intabill появятся в Нью-Йоркском зале суда 9 апреля для дачи показаний по стороны обвинения, входе разбирательства по делу «Чёрной пятницы» и двух обвиняемых Чада Эли и Джона Кампоса.

29-летний австрлиец Цветкофф основал  компанию по обработки электронных транзакций, которая работала с покер румами  Absolute Poker, Full Tilt Poker и PokerStars. На своем пике, компания Intabill принимала платежей на сумму около $ 1 млн. в день  от более чем 5000 клиентов в 70 странах мира.

Цветкофф был арестован 15 апреля 2010 года, ровно за год до Черной пятницы по обвинению в отмывании денег, в сговоре азартных игр, а также банковское мошенничество. В совокупности за предъявленные обвинения ему грозило 75 лет тюрьмы.

Удивительно, однако, Даниэль Цветкофф был освобожден под залог через пять месяцев после Чёрной пятницы . Издание Business Insider сообщило, что он Цветкофф, дал показания  правительству США в отношении одиннадцати человек, указанных в обвинительном заключении, и это стало поворотным моментом в ходе расследования.  Всего же, в общей сложности Даниэль Цветкофф предоставил следствию более 90 000 документов, в том числе и переписку по электронной почте.

Райан Лэнг, Айра Рубин и Брент Бекли, которым также были предъявлены обвинения, смогли существенно смягчить наказание, полностью признав вину, а вот Чад Эли и Джон Кампос отказались делать это. Показаний Цветкова будет достаточно для того, чтобы засадить обоих в тюрьму. Максимальный срок, который грозит Эли – 85 лет, дела Кемпоса обстоят лучше. В худшем случае он проведёт за решёткой лишь 35 лет. Оба обвиняются в банковском мошенничестве, отмывании денег и нелегальном гемблинге.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 

 
Rambler's Top100