Доход мошенника на покерных транзакциях более $50 миллионов
По информации портала Salt Lake Tribune, Джереми Джонсон — бизнесмен из Юты выудил у пользователей более $50 миллионов обрабатывая покерные транзакции в США.
На протяжении нескольких лет, компания регулярно выставляла мелкие счета, которые клиенты оплачивали автоматически. Из-за сумм, никто не обращал особого внимания на эти платежи, а компания крала миллионы долларов.
Джереми обеспечивал функционирование платежных систем множества румов на американском рынке, включая Full Tilt Poker, UB.com и Absolute Poker. Находчивый предприниматель перекидывал средства по собственной сети подставных компаний.
Назначенный судом исполнитель обнаружил, что Джонсон пытался скрыть свои заработки после того как Федеральная торговая комиссия обвинила его, и его компании в мошенничестве и обмане своих клиентов на сумму в по крайней мере $275 миллионов.
«Следователи обнаружили 65 фирм которые были вовлечены в движение средств и сокрытие активов, — сообщает статья. — Большинство этих компаний не генерировали никаких доходов, а были использованы в качестве каналов для перенаправления и сокрытия финансов.»
Джонсон не был назван среди обвиняемых после событий Черной пятницы, но было выяснено, что он напрямую связан с Джоном Кампосом и Чадом Эли — лицам причастным к аналогичному роду деятельности.
Последние предстанут перед судом 12 марта и в очередной раз попробую доказать свою невиновность.
